НБУ проверяет финансовые организации – участников международных систем денежных переводов.
Опубликовано: 06.11.2018
С марта 2013-го года Национальный Банк Украины в соответствии с разработанным порядком начал проверку финансовых организаций осуществляющих платёжные операции с использованием международных платёжных систем. Предметом проверки является соблюдение банками требований НБУ по части положения о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платёжных систем.
Исходя из положения НБУ легитимными системами денежных переводов в Украине считаются сервисы следующих компаний-операторов: Visa International, MasterCard International, Western Union, MoneyGram, American Express, Xpress Money, Money Exchange, UNIStream, VIGO, Interexpress, Юнион Кард, Coinstar Money Transfer, Flashcheque, IntelExpress, Блиц, Meest, RIA Financial Services, Caspian Money Transfer, Contact, Migom, Анелик, BLIZKO, Аллюр, Faster, ХАЗРИ, Быстрая почта, Золотая Корона, Золотая Корона – Денежные Переводы, Международные денежные переводы «Лидер». Те, что не приведены в данном списке, являются либо системами переводов – сервисами конкретных банков внутри собственной сети, либо такими, что не имеют легитимности.
В Минске впервые собрались представители ведущих финансовых разведок 9 стран
Относительно того, какие именно организации [члены-участники международных платёжных систем] имеют право осуществлять денежные внутригосударственные и международные переводы посредством вышеприведённых систем-операторов, в положении указаны – государственные и коммерческие банки Украины, национальный почтовый оператор и иные финансовые небанковские организации, осуществляющие свою деятельность на основании лицензии/разрешения от Национального комитета финансовых услуг. Ни один банк или финансовая организация не имеют право предоставлять услуги по [внутригосударственному или международному] переводу денежных средств до момента фактического получения статуса члена/участника конкретной системы денежных переводов, при последующей обязательной регистрации заключённого договора [участника/члена системы] в государственных органах.
Пресечь невыполнение требований НБУ является предметом проверок финансовых организаций.